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Webinar: Nuove Disposizioni Antiriciclaggio della Banca d’Italia per i Confidi e Confidi Minori

Webinar / 5 marzo 2024 / 10:00 - 12:00

Nuove Disposizioni Antiriciclaggio della Banca d’Italia: impatti e adattamenti per i Confidi e Confidi minori

Galileo Network, organizza un webinar di approfondimento sulle Nuove Disposizioni Antiriciclaggio della Banca d’Italia analizzando i cambiamenti normativi che interessano i Confidi minori.
Le novità includono l’introduzione di nuove competenze specifiche in materia di antiriciclaggio e l’adeguamento degli organi aziendali, incidendo significativamente sull’operatività dei Confidi minori. Questi ultimi, pur esclusi da alcune disposizioni, rimangono soggetti a obblighi rilevanti, evidenziando l’importanza di un continuo aggiornamento e adeguamento normativo e operativo.

I temi trattati:

  • Le novità nell’organizzazione interna antiriciclaggio dei soggetti tenuti
  • La situazione dei Confidi minori
  • I Confidi minori sono ancora sottoposti alle disposizioni antiriciclaggio?
  • Il futuro scenario normativo e operativo per i Confidi minori.

 

Relatori del webinar:

  • Giuseppe Roddi, docente e consulente di Compliance bancaria-finanziaria.
  • Marco Postiglione, Chief Operating Officer di Galileo Network.
  • Vincenzo Russo, Head of Customer Service di Galileo network.

 

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